公告日期：2025-08-27

浙江迎丰科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则

浙江迎丰科技股份有限公司

董事会战略委员会议事规则

第一章 总则

第一条 为适应浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公
司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资与资本运作决策效率和决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《浙江迎丰科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关规定，公司董事会设立战略委员会，并制定本议事规则。

第二条 董事会战略委员会是按照股东会决议设立的董事会专门工作机构，主要负责对
公司长期战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。

第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或三分之一以上董事会成
员联合提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。

第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作，由董事会在战
略委员会委员中任命。

第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有
委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。

第三章 职责权限

第七条 战略委员会的主要职责权限是：

浙江迎丰科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则

（一）对公司长期战略规划进行研究并提出建议；

（二）对须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；

（三）对须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（四）对其他影响公司发展战略的重大事项进行研究并提出建议；

（五）对以上事项的实施进行检查、评价；

（六）董事会授权的其他事项。

第八条 战略委员会对董事会负责，战略委员会的提案应提交董事会审查决定。

第九条 战略委员会可以下设日常办事机构，负责公司战略规划及新增投资项目管理，
战略委员会还可以根据工作需要临时指定公司相关的部门或人员为其提供工作支持。

第四章 工作程序

第十条 战略委员会日常办事机构负责做好战略委员会决策的前期准备工作。提供公司
有关方面的资料：

（一）由公司有关部门的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；

（二）由工作组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式议案。

第十一条 战略委员会对职责范围内的事项进行讨论，并将讨论结果以提案形式提请董
事会审议。

第五章 议事规则

第十二条 战略委员会每年根据主任委员的提议不定期召开会议，并于会议召开前五天
通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。

第十三条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票
的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过，同时应附反对票委员的意见。
第十四条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议可以采取通讯表决的
方式召开。

浙江迎丰科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则

第十五条 公司总经理、董事会秘书可列席战略委员会会议，必要时亦可邀请公司非委
员董事及其他高级管理人员列席会议。

第十六条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公
司支付。

第十七条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、
法规、公司章程及本议事规则的规定。

第十八条 战略委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；
会议记录由公司董事会秘书保存。

第十……
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