公告日期：2025-08-27

浙江迎丰科技股份有限公司 总经理工作制度

浙江迎丰科技股份有限公司

总经理工作制度

第一章 总则

第一条 为明确总经理职责权限，规范经营管理者的行为，完善公司法人
治理结构，浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依据《中华人民共和国公司法》和《浙江迎丰科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等规定，特制定本细则。

第二条 公司依法设置总经理，总经理是董事会领导下的公司行政负责人，
负责组织实施董事会决议，主持公司日常经营和管理工作，并对董事会负责。

第三条 总经理应当遵守法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关
规定，履行诚信和勤勉义务。

第二章 总经理的职责权限

第四条 总经理行使下列职权：

(一)主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案；

(三)拟订公司内部管理机构设置方案；

(四)拟订公司的基本管理制度；

(五)制定公司的具体规章；

(六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；

(七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；
(八)公司章程或董事会授予的其他职权。

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总经理列席董事会会议。

第五条 总经理运用资金、资产和签订重大合同的权限等按照公司章程和
公司其他规章制度执行。总经理因其超过授权范围的行为给公司造成损失的，应承担相应的责任。

第六条 总经理拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动
保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会或职代会的意见。

第七条 总经理在审批本章事项时，可以聘用相关中介机构为公司提供专
业咨询服务，以保证决策的科学性。

第八条 未经公司章程规定或者董事会的合法授权，总经理不得以个人名
义代表公司行事。总经理以其个人名义行事时，在第三方会合理的认为总经理在代表公司行事的情况下，总经理应当事先声明其立场和身份。

第九条 总经理应当在定期向董事会报告公司的经营业绩、重要合同签订
和执行情况、财务状况、资金运用情况、经营前景和业务创新等情况。

总经理认为审批权限范围内相关事项对公司有重要影响时，可以提议将该事项提交董事会审议。总经理必须保证该报告的真实性。

董事会认为有必要时，总经理应在接到通知的五日内按照董事会的要求报告工作。

第三章 其他高级管理人员的职责权限

第十条 公司设副总经理、董事会秘书、财务总监等其他高级管理人员岗
位；副总经理、财务总监由总经理提名，由董事会聘任或解聘；董事会秘书由董事会聘任或解聘。

第十一条 公司副总经理协助总经理进行公司的日常经营管理工作，并对总经理负责；在总经理外出或因故不能履行职责时由副总经理代为行使总经理职责。
第十二条 董事会秘书负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜，其工作职责根据法律法规监管机构的规定以及公司另行专门制定的制度确定。

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第十三条 财务总监组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算和会计监督等方面的工作，参与公司重要经济问题的分析和决策。财务总监对总经理负责。

第十四条 股东会要求高级管理人员列席会议的，高级管理人员应当列席并接受股东的质询。

第四章 总经理会议

第十五条 公司通过召开总经理会议，讨论有关公司生产经营、管理、发展的重大事项，以及各部门、各下属单位提交会议审议的事项。

第十六条 总经理有权根据公司业务的需要，随时召集总经理会议。遇重大事项或突发性事件时，董事长或审计委员会有权提议召开总经理会议，总经理应当在三个工作日内召开总经理会议。

第十七条 总经理会议由总经理主持，总经理因故不能出席时，由其委托一名副总经理主持会议。

第十八条 总经理会议出席人员包括总经理、副总经理、财务总监，列席人……
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