公告日期：2025-08-26

证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2025-036

福然德股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年9月11日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 9 月 11 日 14 点 30 分

召开地点：上海市宝山区富桥路 55 号东楼 9 楼公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 9 月 11 日

至2025 年 9 月 11 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于取消监事会暨修订<公司章程>及部分内部管理制度并 √

新增部分管理制度的议案》

2 《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》 √

3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

4 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

5 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

6 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 √

7 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √

8 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

9 《关于修订<对外投资决策制度>的议案》 √

10 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √
11 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》 √
12 《关于修订<防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用 √
公司资金管理制度>的议案》

13 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司2025 年 8 月 25 日召开的第三届董事会第十七次
会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，相关公告与本公告详见公司于
2025 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊
登披露。本次股东大会会议材料将于股东大会召开前在上海证券交易所网站
披露。
2、 特别决议议案：议案 1、2、3、4
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
……
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