公告日期：2025-08-26

证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2025-038
福然德股份有限公司

关于取消监事会暨修订《公司章程》及部分内部管理
制度并新增部分管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。

福然德股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25 日召开第三届
董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>及部分内部管理制度并新增部分管理制度的议案》、《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》，现将具体情况公告如下：

一、关于取消公司监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时公司《监事会议事规则》制度相应废止，公司各项制度中涉及监事、监事会的规定将不再适用。在公司股东大会审议通过取消监事会前，公司第三届监事会仍将严格按照有关法律法规和《公司章程》等有关要求，继续履行相应职责，维护公司和全体股东利益。

二、《公司章程》修订情况

（一）《公司章程》修订对比情况

公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》中的有关条款进行了修订，该事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。具体修订内容如下：

原《公司章程》内容 修订后的《公司章程》内容

股东大会 股东会（章程中所有涉及股东大会的事项均
调整为股东会，不再逐一对比）

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债权
合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简
法》）和其他有关规定，制订本章程。 称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事
为公司的法定代表人，董事长系公司执行事
务的董事，由董事会选举产生；担任法定代
表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表
人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。

新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。本章程
或者股东会对法定代表人职权的限制，不得
对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务
造成他人损害的，由公司承担民事责任。公
司承担民事责任后，依照法律或者本章程的
规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对公
股东以其认购的股份为限对公司承担责任， 司承担责任，公司以其全部财产对公司的债公司以其全……
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