公告日期：2025-08-27

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2025-047

陕西美邦药业集团股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年9月26日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 9 月 26 日 15 点 00 分

召开地点：陕西省西安市经济技术开发区草滩三路石羊工业园区 A19 号楼陕
西美邦药业集团股份有限公司三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 9 月 26 日

至2025 年 9 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股
序号 议案名称 东类型
A股股东

非累积投票议案

1 关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案 √
2.00 关于修订、制定及废止公司部分管理制度的议案 √
2.01 修订《股东会议事规则》 √
2.02 修订《董事会议事规则》 √
2.03 废止《监事会议事规则》 √
2.04 修订《对外投资决策制度》 √
2.05 修订《对外担保管理制度》 √
2.06 修订《关联交易决策制度》 √
2.07 修订《累积投票制实施细则》 √

2.08 修订《利润分配管理制度》 √
2.09 修订《募集资金管理制度》 √
2.10 修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 √
2.11 修订《独立董事工作制度》 √
2.12 修订《会计师事务所选聘制度》 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经 2025 年 8 月 25 日召开的第三届董事会第八次会议、第三届
监事会第七次会议审议通过，详见公司于 2025 年 8 月 27 日在上海证券交易所
网站（www.see.com.cn）及指定的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》的相关……
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