公告日期：2025-08-27

陕西美邦药业集团股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为了进一步完善陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）
的法人治理机构，规范公司管理层的行为，确保管理层忠实履行职责，勤勉高效工作，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《陕西美邦药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本细则。
第二条 公司依法设立总经理一名，由董事会聘任或解聘。

公司根据生产经营的需要设副总经理若干名，协助总经理工作，由董事会根据总经理的提名聘任或解聘。

公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监和公司章程确定为高级管理人员的其他人员为公司高级管理人员。

第二章 任职资格与任免程序

第三条 担任总经理及其他高级管理人员，应当具备下列条件：

（一）具有较丰富的管理知识及实践经验，较强的综合管理能力；

（二）具备知人善用、调动员工的积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力；

（三）具有一定年限的企业管理工作经历，熟悉国家有关法律、法规、政策；精通本行业的生产经营业务，熟悉相关行业业务；

（四）诚信勤勉、廉洁公正；

（五）有较强的责任感和积极进取的开拓精神。

第四条 具有下列情形之一的人士，不得担任高级管理人员：

（一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任高级管理人员的情形；

（二）被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；

（三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员等，期限
尚未届满；

（四）最近 3 年受到过中国证监会的行政处罚；

（五）最近 3 年受到过证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；

（六）法律法规、上海证券交易所及公司章程规定的其他情形。

第五条 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以
及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。

第六条 总经理可以在任期届满以前提出辞任。有关总经理辞任的具体程序
和办法由总经理与公司之间的劳动合同规定。

第三章 总经理及其他高级管理人员的职权

第七条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制订公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）公司章程和董事会授予的其他职权。

总经理列席董事会会议。

第八条 对公司生产经营中发生的业务，经董事会或者董事长授权，总经理
可审批资金运用、资产运用、签订重大合同等事项，具体事项和权限由董事会或者董事长根据公司经营情况具体授权。

第九条 副总经理对总经理负责，行使下列职权：

（一）协助总经理工作；

（二）按照总经理决定的分工，主管相应部门或工作；

（三）在总经理授权的范围内，全面负责主管的各项工作并承担相应责任；
（四）在主管工作范围内，就相应人员的任免、机构变更等事项向总经理提
出建议；

（五）召开主管工作范围内的业务会议，确定会期、议题、出席人员等，并于会后将会议结果报总经理；

（六）按照公司业务审批权限的规定，批准或审核所主管部门的业务开展，并承担相应责任；

（七）就公司相关重大事项，向总经理提出建议；

（八）完成总经理交办的其他工作。

第十条 财务总监行使下列职权：

（一）主管公司日常财务工作；

（二）根据国家会计制度的规定，组织拟定公司财务管理、会计核算等规章制度；

（三）组织编制、审核公司的季度、中期、年度财务报告，保证公司财务报告的真实、准确、完整，并对报告中的财务数据负责；

（四）按照总经理决定的分工，主管财务及其他相应的部门或工作，并承担相应责任；

（五）就财务及主管工作范围内的人员任免、机构变更等事项向总经理提出建议；

（六）按照公司会计制度规定，对业务资金运用、费用支出进行审核，并负相应责任；

（七）定期或不定期就公司财务状况向总经理提供分析……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。