公告日期：2025-08-27

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2025-043
陕西美邦药业集团股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次
会议于 2025 年8 月 25 日在陕西省西安市未央区草滩三路 588 号公司三楼会议室
召开。本次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电话或书面通知方式发出，会议采用
现场和视频通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人；公司监事列席了本次会议。会议由董事长张少武主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意公司 2025 年半年度报告及摘要。

赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

本议案相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 相关公告。

（二）审议并通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。

赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

本议案相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2025-045）。

（三）审议并通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》

同意公司取消监事会、修订《公司章程》并办理工商备案登记。

赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

本议案还需提交公司股东会审议，具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>及公司部分制度的公告》（公告编号：2025-046）。

（四）逐项审议并通过《关于修订、废止公司部分管理制度的议案》

4.01 同意修订《股东会议事规则》

赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

本制度还需提交公司股东会审议。

4.02 同意修订《董事会议事规则》

赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

本制度还需提交公司股东会审议。

4.03 同意废止《监事会议事规则》

赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

本制度还需提交公司股东会审议。

4.04 同意修订《对外投资决策制度》

赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

本制度还需提交公司股东会审议。

4.05 同意修订《对外担保管理制度》

赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

本制度还需提交公司股东会审议。

4.06 同意修订《关联交易决策制度》

赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
本制度还需提交公司股东会审议。
4.07 同意修订《累积投票制实施细则》
赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
本制度还需提交公司股东会审议。
4.08 同意修订《利润分配管理制度》
赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
本制度还需提交公司股东会审议。
4.09 同意修订《募集资金管理制度》
赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
本制度还需提交公司股东会审议。
4.10 同意修订《董事会秘书工作细则》
赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
4.11 同意修订《总经理工作细则》
赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
4.12 同意修订《信息披露管理制度》
赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
4.13 同意修订《内幕信息知情人管理制度》
赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
4.14 同意修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》
赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
4.15 同意修订《对外信息报送和使用管理制度》
赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
4.16 同意修订《投资者关系管理制度》
赞成票：9 ……
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