公告日期：2025-08-29

证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临 2025-023
宁波世茂能源股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

宁波世茂能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第四次会议于 2025 年 8 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。会议
通知于 2025 年 8 月 18 日通过邮件、专人送达、电话、信息等方式通
知董事，本次会议应表决董事 5 名，实际参与表决董事 5 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长李立峰先生主持，会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决,会议审议并通过了如下决议：

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》
公司根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—半年度报告的内容与格式
（2025 年 3 月修订）》（以下简称《半年报准则》）、《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）以及上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2025 年半年度报告披露工作的重要提醒》和《公司章程》等相关法律法规的规定，按要求编制了公司 2025 年半年度报告及摘要，为投资者决策提供充分依据。
在董事会召开前，公司于 2025 年8月28日召开审计委员会2025
年第四次会议对该议案进行了审议，全体委员一致通过了该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

具体内容详见于2025年8月29日《上海证券报》、 《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2025 年半年度报告摘要》及《公司 2025 年半年度报告》。

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（二）审议通过《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
公司自聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）为公司 IPO 期间及年度财务审计机构和内控审计机构以来，天健所严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，坚持以公允、客观的态度实施审计工作，有足够的专业胜任能力满足公司 2025 年度财务审计及内部控制审计的工作要求。为了保持审计工作的连续性，董事会审计委员会提议续聘天健所担任 2025 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期为一年，并支付人民币 56 万元作为其审计报酬（其中财务报告审计 41万元，内部控制审计 15 万元）。

在董事会召开前，公司于 2025 年 8 月 28 日召开审计委员会

2025 年第四次会议对该议案进行了审议，认为天健所具备为公司提供审计服务的资质、经验、专业胜任能力和投资者保护能力；在公司2025 年度财务和内控审计工作中，天健所能够严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，客观、公允地独立进行审计，实事求是地对公司整体财务状况、经营成果和内控体系建设及执行情况进行评价。同意本议案并提交董事会审议。

具体内容详见于2025年8月29日《上海证券报》、 《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘天健会计师事务所的公告》（公告编号：临 2025-025）。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于取消监事会暨修订《公司章程》及相关制度的议案》

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》《关
于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时废止公司《监事会议事规则》，并对应修订《宁波世茂能源股份有限公司章程》和部分治理制度。

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

出席会议的董事对本次拟修订的各项制度进行逐项表决，表决结果如下：

3.01 审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

3.02 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

3.03 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》……
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