公告日期：2025-08-29

证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临 2025-026
宁波世茂能源股份有限公司

关于拟增加经营范围、取消监事会并修订《公司章程》 及相关制度暨办理营业执照和工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2025 年 8 月 28 日，宁波世茂能源股份有限公司（以下简称“公
司”）召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于取消监事会暨修订《公司章程》及相关制度的议案》和《关于拟增加经营范围及修订《公司章程》并办理营业执照和工商变更登记的议案》，第三届监事会第四次会议审议通过了《关于取消监事会的议案》，具体情况如下：

一、增加经营范围的情况

根据公司业务发展需要，拟增加以下经营范围：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）、化肥销售，并对《宁波世茂能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款进行修订。

二、关于取消监事会的情况

为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据 2024年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称“《章程指引》”）等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时废止公司《监事会议事规则》。

三、《公司章程》的修订情况

《公司章程》本次主要修订要点如下：

（一）增加经营范围

（二）取消监事会设置，删除《公司章程》中“监事会”章节，

同时规定由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。

（三）在“董事会”一章中，新增了“独立董事”“董事会专门

委员会”两节内容，明确了独立董事、专门委员会的功能作用、职责

等内容。

（四）统一修改相关表述，将“股东大会”修改为“股东会”，

删除“监事会”、“监事”相关表述等。

前述第二类及第四类不作赘述，第一类、第三类及其它主要修订

情况对比如下：

原《公司章程》内容 修订后的《公司章程》内容

第一条 为维护宁波世茂能源股份有限公 第一条 为维护宁波世茂能源股份有限公司（以下简
司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合 称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益,规范公法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人 司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、 简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券 下简称“《证券法》”)和其他有关规定,制定本章程。法》”)和其他有关规定,制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》等有关法律 第二条 公司系依照《公司法》等有关法律法规的规
法规的规定，由原宁波众茂姚北热电有限公司 定，由原宁波众茂姚北热电有限公司整体变更设立的股整体变更设立的股份有限公司。公司在宁波市 份有限公司。公司在宁波市市场监督管理局注册登记，
市场监督管理局注册登记。 取得营业执照，统一社会信用代码9133028175627217X8。

第四条 公司注册名称：宁波世茂能源股份 第四条 公司注册名称：宁波世茂能源股份有限公司
有限公司 （英文名称：Ningbo Shimao Energy Co., Ltd.）

第五条 公司住所: 浙江省余姚市小曹娥 第五条 公司住所: 浙江省余姚市小曹娥镇滨海产
镇滨海产业园广兴路 8 号。 业园广兴路 8 号，邮政编码：315475。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法
定代表人。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞
去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表
……
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