公告日期：2025-07-25

证券代码：605020 证券简称：永和股份 公告编号：2025-064

债券代码：111007 债券简称：永和转债

浙江永和制冷股份有限公司

关于董事离任暨选举职工董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非

独立董事、总工程师陈文亮先生的书面辞职报告。因工作调整原因，陈文亮先生

申请辞去公司董事职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关

规定，陈文亮先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。

公司于 2025 年 7 月 24 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关

于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。根据修订后的《公司

章程》规定，公司设职工代表董事 1 名，由公司职工通过职工代表大会民主选举

产生。公司于同日召开职工代表大会并做出决议，选举陈文亮先生为公司第四届

董事会职工董事。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

离任 离任 是否继续在上 具体职务 是否存在未
姓名 职务 离任时间 原定任期到期日 原因 市公司及其控 （如适用） 履行完毕的
股子公司任职 公开承诺

陈文亮 董事 2025 年 7 月 24 日 2026 年 8 月 2 日 工作 是 职工董事、 否

调整 总工程师

（二）离任对公司的影响

陈文亮先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事

会的正常运行，亦不会对公司的日常生产经营产生不利影响。

二、选举职工董事的情况

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2025

年 7 月 24 日召开职工代表大会，选举陈文亮先生为公司第四届董事会职工董事（简历附后），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

陈文亮先生当选公司职工代表董事后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

浙江永和制冷股份有限公司董事会
2025 年 7 月 25 日
附件：

陈文亮先生简历

陈文亮先生，1980 年出生，男，本科学历，化学工程与工艺高级工程师。
中国国籍，无境外永久居留权。2003 年 10 月至 2004 年 6 月担任浙江伊鹏化工
有限公司生产操作工，2004 年 7 月至 2005 年 5 月担任鹰鹏化工有限公司制冷剂
厂技术员，2005 年 6 月至 2009 年 9 月担任浙江星腾化工有限公司制冷剂厂技术
员、副厂长、技术部副部长，2009 年 10 月至 2014 年 12 月担任金华永和氟化工
有限公司技术部副部长、副总工程师；2015 年 1 月至今担任内蒙古永和氟化工
有限公司总工程师；2023 年 8 月至 2025 年 7 月担任公司非独立董事；2025 年 7
月至今担任公司总工程师。

截至目前，陈文亮先生直接持有公司股份 117,387 股，通过宁波梅山保税港区冰龙投资合伙企业（有限合伙）和公司 2024 年员工持股计划间接持有公司股份 357,300 股，合计占总股本的 0.10%。陈文亮先生与公司其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份……
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