公告日期：2025-09-06

长华控股集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东会会议材料
证券代码：605018

2025 年 9 月

目 录

一、2025 年第一次临时股东会会议须知...... 3
二、2025 年第一次临时股东会议程...... 5
三、2025 年第一次临时股东会会议议案...... 7议案一、关于取消监事会及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案... 7
议案二、关于修订《股东会议事规则》的议案 ...... 51
议案三、关于修订《董事会议事规则》的议案 ...... 52
议案四、关于修订《独立董事工作制度》的议案 ...... 53
议案五、关于修订《关联交易管理制度》的议案 ...... 54
议案六、关于修订《对外担保决策制度》的议案 ...... 55
议案七、关于修订《募集资金管理制度》的议案 ...... 56
议案八、关于修订《对外投资管理制度》的议案 ...... 57议案九、关于修订《董事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度》的议案.... 58议案十、关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案 59
议案十一、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 ...... 60
议案十二、关于废止《监事会议事规则》的议案 ...... 61

长华控股集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议须知

为维护长华控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“长华集团”）全体股东的合法权益，保障股东在股东会期间依法行使职权，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《长华控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等文件的有关规定，特制定本须知。

一、各股东（或股东代表）请按照本次股东会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议手续（详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》），确认参会资格，股东（或股东代表）在参会登记时间内没有通过电子邮件或信函方式登记的，不在登记表上签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或代理人，不得参加表决和发言。

二、公司设立股东会会务组，具体负责会议有关程序和服务等各项事宜。
三、会议期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，未经公司董事会同意，谢绝任何人以任何方式进行摄像、录音及拍照。进入会场后，请关闭手机或调至静音、震动状态，股东（或股东代表）应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议正常秩序。

四、为保证股东会正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人士入场。

五、股东（或股东代表）参加股东会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，要求发言的股东（或股东代表）报到时应先向股东会会务组申请和登记，会议主持人视会议的具体情况合理安排股东（或股东代表）发言。

六、股东（或股东代表）发言时应首先报告姓名和所持有或代理的公司股份数，每位股东（或股东代表）发言内容应当与本次股东会审议议案相关，发言时间请不要超过五分钟。与本次股东会议案无关或将泄露公司商业秘密、可能损害
公司及股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始之后，会议将不再安排股东发言。

七、本次股东会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。出席本次现场会议的股东或股东代表，若已进行会议登记并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东或股东代表自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。

八、议案表决后，由监票人宣布投票结果，并由律师出具法律意见书。

九、本次会议的见证律师为上海市锦天城律师事务所律师。

长华控股集团股份有限公司董事会

2025 年 9 月 16 日

长华控股集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东会议程

一、会议基本情况

（一）网络投票时间：2025 年 9 月 16 日（星期二）

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时……
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