公告日期：2025-08-28

证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2025-041
长华控股集团股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订和
废止公司部分管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

长华控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27 日召开
第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，同日召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于废止<监事会议事规则>的议案》，具体情况如下：

一、取消监事会及修订《公司章程》的情况

1、取消监事会的情况

为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并对《公司章程》的部分内容进行修订，监事会相关职权由董事会审计委员会承接，同时公司的《监事会议事规则》随之废止。

《关于取消监事会及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于废止<监事会议事规则>的议案》尚需提交公司股东会审议。在公司股东会审议通过取消监事会前，公司第三届监事会仍将严格按照《公司法》《上市公司治理准则》

等法律、法规、规范性文件的要求，继续履行相应的职责。公司对监事会全体成

员一直以来为公司的工作及贡献表示衷心感谢。

2、《公司章程》的修订情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律、

法规和规范性文件的最新规定，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具

体修订情况如下：

原条文内容 修订后条文内容

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法
规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他
定，制订本章程。 有关规定，制定本章程。

第三条 公司于 2020 年 9 月 4 日经中国证券监督 第三条 公司于2020年9月4日经中国证券监督管
管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通 理委员会(以下简称“中国证监会”)核准，首次向
股 4,168 万股，于 2020 年 9 月 29 日在上海证券交 社会公众发行人民币普通股 4,168 万股，于 2020
易所上市。 年 9 月 29 日在上海证券交易所上市。

第四条 公司中文注册名称：长华控股集团股份有 第四条 公司中文注册名称：长华控股集团股份有
限公司。 限公司。

英文名称：Changhua Holding Group Co., Ltd.

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司董事长为代表公司执行公司事务的
董事，为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为
同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应
当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。法定代表人的产生及其变更办法同本章
程关于董事长的产生及变更规定。……
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