公告日期：2025-08-12

证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2025-049
山东百龙创园生物科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事
务代表等的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日召开职工代表
大会，选举产生了第四届董事会职工代表董事，2025 年 8 月 11 日召开 2025 年第二
次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、副董事长、各专门委员会委员和组成、聘任高级管理人员、证券事务代表等议案。

现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、第四届董事会组成情况

1、第四届董事会成员

窦宝德、安莲莲、崔宏宇、王敏、邢志良、牛强、宿玲恰。

其中：窦宝德为董事长，安莲莲为副董事长，王敏为职工代表董事，邢志良、牛强、宿玲恰为独立董事

独立董事邢志良、牛强、宿玲恰已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，邢志良为会计专业人士。上述人员独立董事任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

上述董事会成员不存在《公司法》及《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格符合《公司法》等相关法律法规关于董事、高级管理人员任职资格的要求，上述人选的工
作经历、身体状况、教育背景等符合岗位的要求，能够履行岗位职责。

2、第四届董事会各专门委员会成员

（1） 战略与投资委员会：

主任委员：窦宝德

委员组成：窦宝德、邢志良、安莲莲

（2） 审计委员会：

主任委员：邢志良

委员组成：邢志良、牛强、王敏

（3） 提名委员会：

主任委员：牛强

委员组成：牛强、宿玲恰、崔宏宇

（4） 薪酬与考核委员会：

主任委员：宿玲恰

委员组成：宿玲恰、牛强、王敏

二、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

总经理：禚洪建

副总经理：安莲莲、窦光朋、赵德轩、于文平

董事会秘书：谷俊超

财务总监：李莉

证券事务代表：张熠

董事会秘书谷俊超先生、证券事务代表张熠先生均已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

上述人员不存在《公司法》及《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格符合《公司法》等相关法律法规关于董事、高级管理人员任职资格的要求，上述人选的工作经历、
身体状况、教育背景等符合岗位的要求，能够履行岗位职责。

特此公告。

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会
2025 年 8 月 12 日
附件：

一、董事会成员简历

窦宝德先生，出生于 1964 年，中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。2015 年 6
月至今，任山东兴达化工有限公司执行董事；2006 年 1 月至 2016 年 8 月，任百龙有
限执行董事；2016 年 9 月至 2018 年 6 月，任百龙创园董事长、总经理；2018 年 6 月
至今，任百龙创园董事长。现任政协第十三届山东省委员会委员。

安莲莲女士，出生于 1976 年，中国国籍,无境外永久居留权，高中学历。2012 年
7 月至 2016 年 8 月，任百龙有限副总经理；2016 年 9 月至 2021 年 5 月，任百龙创园
董事、副总经理、董事会秘书；2021 年 5 月至 2022 年 9 月,任百龙创园副董事长、副
总经理、董事会秘书；2022 年 9月至今任百龙创园副董事长、副总经理。

崔宏宇先生，出生于 1979 年，中国国籍,无境外永久居留权，本科学历。2004 年
至 2016 年山东禹王制药有限公司销售部经理；2016 年至今，任百龙创园国际贸易部经理；2025 年 5月份至今任上海百龙创园生物科技有限公司董事、财务负责人。

王敏女士，出生于 1987 年，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2009 年
2月至 2020 年 12 月任百……
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