公告日期：2025-07-25

证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2025-039
山东百龙创园生物科技股份有限公司

关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候
选人、独立董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期原
定于 2025 年 9 月 18 日届满。为完善公司治理结构，以及进一步实现公司管理团队年
轻化、专业化、知识化，适应公司经营管理及业务发展的需求，保障公司平稳发展和有效决策，公司拟进行董事会换届选举。公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非
独立董事 4 名（含由职工代表大会选举产生的职工董事 1 名），独立董事 3 名。公司
于 2025 年 7 月 24 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于董事会换届
选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》。上述事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。现将本次董事会换届选举情况说明如下：

一、非独立董事

2025 年 7 月 24 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于董事会换
届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》的规定，经公司第三届董事会提名委员会资格审查，拟提名 3 人为公司第四届董事会非独立董事，相关议案已经第三届董事会提名委员会 2025 年第一次例会审议通过，公司第三届董事会提名窦宝德、安莲莲、崔宏宇为公司第四届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

上述候选人（简历附后）需提交股东大会审议并选举。

二、独立董事

2025 年 7 月 24 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于董事会换
届选举公司第四届董事会独立董事的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》等法律法规以及《公司章程》的规定，经公司第三届董事会提名委员会资格审查，拟推举 3 人为公司第四届董事会独立董事，相关议案已经第三届董事会提名委员会2025 年第一次例会审议通过，公司第三届董事会提名邢志良、牛强、宿玲恰为公司第四届董事会独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

三位独立董事候选人均已完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的培训学习，其中邢志良为会计专业人士。以上独立董事候选人已按规定进行了备案，尚需上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

上述候选人（简历附后）需提交股东大会审议并选举。

三、其他说明

上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第三届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司对第三届董事会董事在任职期间勤勉、尽责，为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会
2025 年 7 月 25 日
附件：董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

窦宝德先生，出生于 1964 年，中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。2015 年
6 月至今，任山东兴达化工有限公司执行董事；2006 年 1 月至 2016 年 8 月，任百龙
有限执行董事；2016 年 9 月至 2018 年 6 月，任百龙创园董事长、总经理；2018 年 6
月至今，任百龙创园董事长。现任政协第十三届山东省委员会委员。

安莲莲女士，出生于 1976 年，中国国籍,无境外永久居留权，高中学历。2012
年 ……
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