公告日期：2025-07-15

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2025-028
杭州热电集团股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

杭州热电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议
于 2025 年 7 月 14 日以通讯会议方式召开。会议通知已于 2025 年 7 月 7 日通过
邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。

会议由监事会主席范叔样先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年财务报告及内部控制的审计机构的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年财务报告及内部控制的审计机构的公告》。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

公司第三届监事会第七次会议决议

特此公告。

杭州热电集团股份有限公司监事会

2025 年 7 月 15 日

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