公告日期：2025-07-19

宁波长鸿高分子科技股份有限公司

第三届董事会独立董事专门会议第八次会议决议

宁波长鸿高分子科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第八次会议于2025年7月17日下午14:00在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。
会议应到独立董事 3 人，实际出席 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定。经与会独立董事逐项审议，一致通过以下决议：

一、审议通过《关于公司符合发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二、逐项审议通过《关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

（一）本次交易总体方案

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（二）发行股份情况

1、发行股份的种类和面值

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2、发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、发行对象

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

4、发行数量

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

5、上市地点

6、锁定期安排
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
7、滚存未分配利润安排
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（三）发行可转换公司债券情况
1、可转换公司债券的种类和面值
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
2、可转换公司债券的发行方式及发行对象
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
3、可转换公司债券的定价依据、定价基准日和初始转股价格
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
4、可转换公司债券的发行数量
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
5、转股股份来源
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
6、债券期限
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
7、转股期限
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
8、锁定期
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
9、债券利率及还本付息
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

10、转股价格修正、赎回、回售、强制转股等安排
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
11、转股数量
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
12、担保与评级
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（四）过渡期间损益归属
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（五）发行股份募集配套资金情况
1、募集配套资金金额及占交易总金额比例
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
2、发行股份的种类和面值
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
3、发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
4、发行对象及认购方式
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
5、发行数量
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
6、上市地点
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
7、锁定期
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
8、募集配套资金用途

9、滚存未分配利润安排

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（六）决议有效期

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于<宁波长鸿高分子科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《关于签署附生效条件的发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产协议的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过《关于本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过《关于本次交易构成关联交易的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条、第四十四条规定的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

八、审议通过《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案……
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