公告日期：2025-08-20

证券代码：605006 证券简称:山东玻纤 公告编号：2025-063
债券代码：111001 债券简称:山玻转债

山东玻纤集团股份有限公司

关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次调整 2025 年度日常关联交易预计额度事项已经山东玻纤集团股份有
限公司（以下简称公司）第四届董事会第十二次会议审议通过，该事项尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

公司关联交易均遵循公平、公开、公正、合理的原则，没有损害上市公司利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响；公司关联交易对公司独立性没有重大影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）履行的审议程序

1.独立董事专门会议审议情况

2025年8月19日，公司召开第四届董事会独立董事第三次专门会议，以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》。独立董事认为，公司调整2025年度日常关联交易预计额度是基于公司日常生产经营
活动的需要开展，符合公司和全体股东的利益，具有必要性。公司与各关联方之间的交易是基于正常市场交易条件的基础上进行的，符合商业惯例，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意本次调整2025年度日常关联交易预计，同意该议案提交公司董事会审议。

2.董事会审计委员会审议情况

2025年8月19日，公司召开第四届董事会审计委员会第八次会议，以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》。审计委员会认为，本次公司调整2025年度日常关联交易预计属于公司正常经营行为，符合公司业务经营和发展的实际需要。交易价格公允，符合公司和全体股东的共同利益，关联交易决策及表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，同意该议案提交公司董事会审议。
3.董事会审议情况

2025年8月19日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》，表决情况：5票同意、0票弃权、0票反对、2票回避，关联董事朱辉、高峻回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

4.监事会审核意见

2025年8月19日，公司召开第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》，表决情况：4票同意、0票弃权、0票反对。监事会认为：公司调整2025年度日常关联交易预计额度事项属于正常经营往来，符合公司的正常业务经营需求，定价依据充分，价格公平合理，不存在损害公司和中小股东的利益的情况。

（二）调整日常关联交易的预计金额和类别

公司根据实际业务需求及 2025 年上半年日常关联交易执行情况，对 2025 年度
日常关联交易预计作出优化调整。调整后，公司 2025 年度日常关联交易预计总额较调整前减少 2,099.79 万元，关联方增加 5 个。具体如下：

单位：万元 币种:人民币

关联 关联交 2025年预 调整后金 上半年

交易 关联方 易内容 计金额 调整金额 额 发生金 备注
类别 额

山能新能

向关联 源（沂水） 电费 74.94 41.07 116.01 28.88

方购买 有限公司
电力 山能新能

源（沂源） 电费 342.00 342.00

有限公司

临沂山能

新能源有 天然气 1,875.00 -670.00 1,205.00 305.62

限公司

山东鲁北

储能科技 煤炭、天 6,500.00 -1,500.0 5,000.00 3,459.6

股份有限 然气 0 ……
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