公告日期：2025-04-09

证券代码：605006 证券简称:山东玻纤 公告编号：2025-029
债券代码：111001 债券简称:山玻转债

山东玻纤集团股份有限公司

关于追认公司 2024 年度关联交易及预计 2025 年度日常
关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

日常关联交易对上市公司的影响：山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）预计的 2025 年度日常关联交易均为公司正常经营所需，符合公司的实际经营和未来发展需要，不会形成公司对关联方较大的依赖。

本关联交易尚需提交股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）履行的审议程序

1.独立董事专门会议审议情况

2025年4月8日，公司召开第四届董事会独立董事第二次专门会议，以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于追认公司2024年度关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》。独立董事认为，公司关联交易系正常生产经营所需，为公司与各关联方之间、必要、正常、合法的商业经济行为。交易遵循自愿公允原则，交
易定价公平、公允，有利于保持公司持续发展和稳定经营，提升盈利能力和竞争力，不影响上市公司独立性，不存在损害公司以及广大投资者利益的行为和情形。同意本议案提交公司董事会审议。

2.董事会审计委员会审议及情况

2025年4月8日，公司召开第四届董事会审计委员会第六次会议，以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于追认公司2024年度关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》。审计委员会认为，公司的关联交易是生产经营中正常发生的，遵循了客观、公正、公平的交易原则，不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益。同意本议案提交公司董事会审议。

3.董事会审议情况

2025年4月8日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于追认公司2024年度关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》，表决情况：5票同意、0票弃权、0票反对、2票回避，关联董事朱辉、高峻回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.监事会审核意见

2025年4月8日，公司召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于追认公司2024年度关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》，表决情况：5票同意、0票弃权、0票反对。监事会认为：公司追认2024年度日常关联交易并预计2025年度日常关联交易的事项属于正常经营往来，符合公司的正常业务经营需求，定价依据充分，价格公平合理，不存在损害公司和中小股东的利益的情况。

（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

关联交 关联交 2024年预 2024 年实 预计金额与实
易类别 关联方 易内容 计金额 际本期金 追认金额 际发生金额差
额 异较大的原因

山能新能

向关联 源（沂水） 电费 150 69.1

方购买 有限公司
电力 山能新能

源（沂源） 电费 500 302.66

有限公司

临沂山能

新能源有 天然气 100 1,327.31 1,227.31

限公司

山东鲁北

储能科技 煤款、 3,500.00 7,084.22 3,584.22

股份有限 天然气

公司 公司根据实际
向关联 枣矿物产 交易情况，在不
方购买 集团有限 煤炭 2,200.00 2,661.17 461.17 同关联方之间
燃料 公司枣庄 进行额度的调
分公司 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。