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公告日期：2025-08-27
证券代码：605001 证券简称：威奥股份 公告编号：2025-025
青岛威奥轨道股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《青岛威奥轨道股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
（二）本次监事会会议通知和议案材料于 2025 年 8 月 15 日以书面形式送达
全体监事。
（三）本次监事会会议于 2025 年 8 月 26 日以现场结合通讯方式召开。
（四）本次监事会会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。
（五）本次监事会会议由监事会主席马庆双先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《威奥股份 2025 年半年度报告》及《威奥股份 2025 年半年度报告摘要》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《青岛威奥轨道股份有限公司关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》
监事会认为：本次利润分配方案遵守了有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等内部制度相关规定，符合公司实际情况，符合股东的整体利益和长期利益，不存在损害公司中小投资者利益的情形。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《威奥股份关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告》
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
青岛威奥轨道股份有限公司监事会
2025 年 8 月 26 日
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