公告日期：2025-08-28

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2025-023
读者出版传媒股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据新《公司法》（2024 年 7 月 1 日起施行）、中国证监会《上
市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年 3月修订）》、上海证券交易所《股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2025 年 4 月修订)》等法
律法规、部门规章、规范性文件的最新规定，为进一步完善公司治理体系，提升规范运作水平，结合实际情况，公司对《公司章程》及相关管理制度进行了梳理并修订。

公司于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第十八次会议，审议
通过了《关于修订<公司章程>及相关管理制度的议案》，现将具体内容公告如下：

一、《公司章程》修订情况

根据上述相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际，对《公司章程》部分条款进行修订。修订内容主要包括：将“股东大会”的表述统一修改为“股东会”；调整股东会及董事会部分职权；整体删除“监事”“监事会”章节；监事会相关表述修改为审计委员会；新增控股股东和实际控制人专节；新增独立董事、董事会专门委
员会专节；根据中国证监会《上市公司章程指引（2025 年修订）》， 上海证券交易所《股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等规定修订相 关内容。

本次修订《公司章程》相关事宜尚需提交公司股东大会审议。公 司将提请股东大会授权董事会及具体经办人员办理工商变更登记等 事宜。具体修订内容如下：
序

原条款 修订后条款 修订依据
号

1 第一章 总则 第一章 总则（内容不变） /

第一条 为维护读者出版传媒股

第一条 为维护读者出版传媒

份有限公司（以下简称“公

股份有限公司（以下简称“公

司”）、股东、职工和债权人的合 根据《上
司”）、股东和债权人的合法权

法权益，规范公司的组织和行为， 市公司章
益，规范公司的组织和行为，根

根据《中华人民共和国公司法》 程指引》
据《中华人民共和国公司法》（以

2 （以下简称《公司法》）、《中华人 （2025 年
下简称《公司法》）、《中华人民

民共和国证券法》(以下简称《证 修订）第 1
共和国证券法》(以下简称《证券

券法》)、《上市公司章程指引 条予以修
法》)、《上市公司章程指引（2022

（2025 年修订）》、《中国共产党 订

年修订）》、《中国共产党章程》

章程》和其他有关规定，制定本

和其他有关规定，制定本章程。

章程。

第二条 公司系依照《公司法》 第二条 公司系依照《公司法》 根据《上
3

和其他有关规定成立的股份有 和其他有关规定成立的股份有限 市公司章

限公司。 公司。 程指引》
公司系经中共甘肃省委文化体 公司系经中共甘肃省委文化体制 （2025 年
制改革工作领导小组《关于读者 改革工作领导小组《关于读者出 修订）第 2
出版集团有限公司股份制改造 版集团有限公司股份制改造方案 条予以修
方 案 的 批 复 》（ 省 委 文 改 发 的批复》（省委文改发[2009]7 订

[2009]7 号）、新……
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