公告日期：2025-08-29

湖南方盛制药股份有限公司
HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICALCO., LTD.
证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2025-075

湖南方盛制药股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第三次会议于 2025 年 8 月 27 日下午 14:30 在公司办公大楼一楼会议
室（一）以现场与通讯表决相结合的方式召开。公司证券部已于 2025年 8 月 17 日以电子邮件、微信、电话等方式通知全体董事。本次会议由董事长周晓莉女士召集并主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（董事长周晓莉女士、独立董事高学敏先生与杜守颖女士以通讯方式参会）。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

一、关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案

公司审计委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。
公司 2025 年半年度报告及 2025 年半年度报告摘要详见本公告披
露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的有关内容。
该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
二、关于公司 2025 年半年度利润分配方案的预案

董事会提议：拟以公告实施利润分配的股权登记日当天收盘后的总股本为基数，向股权登记日在册全体股东每 10 股派发 1.50 元现金红利（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

上述预案在 2024 年年度股东大会授权范围内，公司将在法定时限

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内择机实施。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》刊登的公司 2025-076号公告。

该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会
2025年8月29日

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