公告日期：2025-09-11

宁波继峰汽车零部件股份有限公司
二○二五年第一次临时股东大会会议资料
中国·宁波

二○二五年九月

目录

会议议程 ...... 3
关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案 ...... 4
关于修订《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》的议案 ...... 5

会议议程

现场会议召开时间：2025 年 9 月 25 日 13 点 30 分

现场会议召开地点：宁波市北仑区大碶璎珞河路 17 号宁波继峰汽车零部件股份有限公司 B 栋三楼会议室
主持人：董事长王义平先生
投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 9 月 25 日

至 2025 年 9 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
一、主持人宣布会议开始
二、确定计票人和监票人
三、审议议案
1、关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》的议案
四、股东发言及回答股东提问
五、议案表决
六、宣布表决结果
七、宣读股东大会决议
八、宣读法律意见书
九、主持人宣布会议结束

议案一：

关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规的有关规定，公司拟取消监事会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。

鉴于公司拟不再设置监事会，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，同时《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。公司监事会取消后，免去李大卫先生、王静艳女士的监事职务。

代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。公司董事长是代表公司执行公司事务的董事，为公司的法定代表人。

公司董事会提请股东大会授权管理层办理上述事项工商变更登记等相关事宜。
修订后的章程全文详见附件，《章程修订对照表》请见公司于 2025 年 9 月 9
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及其议事规则的公告》（公告编号：2025-057）。

上述议案已经公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过，现提交股东大会，请予以审议。

关于修订《股东大会议事规则》和《董事会议事规
则》的议案

各位股东及股东代表：

根据《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求，结合公司拟不再设置监事会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权的实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》相应条款进行修订，修订后的《股东会议事规则》《董事会议事规则》全文详见附件。《股东会议事规则修订对照表》《董事会议事规则修订对照表》请见公司于 2025 年9 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及其议事规则的公告》（公告编号：2025-057）。

上述议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，现提交股东大会，请予以审议。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司是依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

经宁波市对外贸易经济合作局（甬外经贸资管函[2011]760 号）批准，公司由有限责任公司整体变更设立并以发起方式设立；公司在宁波市市场监督管理局注册登记，并取得营业执照，统一社会信用代码为：913302007503809970。

第三条 公司于 2015 ……
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