公告日期：2025-09-02

证券代码：603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2025-052
甬金科技集团股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 1 日

(二)股东大会召开的地点：浙江兰溪市灵洞乡耕头畈 999 号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 217

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 190,418,834

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 52.3691

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由董事会召集，董事长 YU JASON CHEN（虞辰杰）先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书张天汉出席了会议；其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 190,274,784 99.9243 128,650 0.0675 15,400 0.0082

2、 议案名称：《关于取消监事会、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 190,265,704 99.9195 135,000 0.0708 18,130 0.0097

3、 议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 188,626,084 99.0585 1,743,100 0.9154 49,650 0.0261
4、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 188,626,084 99.0585 1,743,100 0.9154 49,650 0.0261

5、 议案名称：《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 188,626,084 99.0585 1,743,100 0.915……
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