公告日期：2025-08-15

证券代码：603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2025-045
债券代码：113636 债券简称：甬金转债

甬金科技集团股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》及部分制度的公
告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

甬金科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 13 日召开
了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》，上述议案部分内容尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。具体内容如下：

一、取消公司监事会

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》，中国证监会于2024年12月27日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止。
二、公司章程的修改情况

公司根据法律、法规及规范性文件的相关规定并结合实际情况，对于《公司章程》中的有关条款进行了修订，具体情况如下：

修
修订前（2024 年 4 月版本） 修订后（2025 年 8 月版本） 订
类
型

第一条 为维护甬金科技集团股份有限 第一条 为维护甬金科技集团股份有限 修
公司（以下简称“公司”）及其股东和 公司（以下简称“公司”）及其股东、 改

修
修订前（2024 年 4 月版本） 修订后（2025 年 8 月版本） 订
类
型

债权人的合法权益，规范公司的组织和 职工和债权人的合法权益，规范公司的
行为，根据《中华人民共和国公司法》 组织和行为，根据《中华人民共和国公
（以下简称《公司法》）、《中华人民 司法》（以下简称《公司法》）、《中
共和国证券法》（以下简称《证券法》） 华人民共和国证券法》（以下简称《证

和其他有关规定，制订本章程。 券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他有
有关法律、行政法规设立的股份有限公 关法律、行政法规设立的股份有限公司。
司。公司原为有限责任公司，经原有限 公司原为有限责任公司，经原有限公司
公司全体股东一致同意整体变更为股 全体股东一致同意整体变更为股份有限
份有限公司，原有限公司全体股东作为 公司，原有限公司全体股东作为股份有 修股份有限公司的发起人，以发起设立的 限公司的发起人，以发起设立的方式设 改方式设立股份有限公司，并在金华市工 立股份有限公司，并在金华市市场监督
商行政管理局办理注册登记，取得股份 管理局办理注册登记，取得股份有限公

有限公司营业执照。 司 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码

91330700753962378R。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 由董事会选举代表公司执行公

司事务的董事，为公司的法定代表人。

……
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