公告日期：2025-08-15

证券代码：603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2025-048
甬金科技集团股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年9月1日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 9 月 1 日 14 点 00 分

召开地点：浙江兰溪市灵洞乡耕头畈 999 号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 9 月 1 日

至2025 年 9 月 1 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》 √

《关于取消监事会、修订<公司章程>及办理工商变更

2 √

登记的议案》

3 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

4 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

5 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 √

6 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 √

7 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 √

8 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 √

《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金管理

9 √

制度>的议案》

10 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √

11 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 √

12 《关于补充预计 2025 年度对外担保额度的议案》 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议相关议案已经过公司第六届董事会第十二次会议和第六届监事会

第九次会议审议通过,已于 2025 年 8 月 15 日在《证券日报》、《上海证券报》
上披露。

2、 特别决议议案：2

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三) 本公司股东通过……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。