公告日期：2025-06-14

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置
换的核查意见

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“麦迪科技”、“发行

人”或“公司”）于 2022 年 6 月 22 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议
通过了关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票（以下简称“2022 年非公开发

行”）的相关议案，并于 2022 年 8 月 4 日与申万宏源证券承销保荐有限责任公
司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐机构”）就 2022 年非公开发行签署了《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于 2022 年非公开发行之保荐协议》，聘请申万宏源承销保荐担任公司
2022 年非公开发行的保荐机构。因公司 2020 年非公开发行的募集资金尚未使用完毕，由申万宏源承销保荐承接公司于 2020 年 12 月完成的非公开发行股票剩余的持续督导工作。

申万宏源承销保荐作为承接麦迪科技 2020 年非公开发行股票的继任保荐机
构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11号——持续督导》等有关规定，对麦迪科技在募投项目实施期间使用自有资金支付募投项目部分款项，并定期以募集资金等额置换的事项进行了核查，并发表意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2137 号）核准，公司 2020 年非公开
发行人民币普通股（A 股）股票 19,863,488 股，每股发行价格 36.63 元，募集资
金总额为 727,599,565.44 元，扣除本次发行费用 20,962,253.90 元（不含税）后，实际募集资金净额为 706,637,311.54 元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 11 月 23 日出具了《验资报告》（中
汇会验[2020]6654 号）。

公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目的情况

截至 2025 年 5 月 31 日，公司 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金投资项
目及使用募集资金情况如下：

单位：万元

序 项目名称 募集资金拟投入金额 已使用募集资金金额
号

1 区域急危重症协同救治系统平台项目 17,504.04 17,504.04
（注 1）

2 基于大模型等人工智能技术的产品服 12,985.44 0.00
务升级项目

3 互联网云医疗信息系统建设项目 198.59 198.59

4 高效太阳能电池智能制造项目 19,196.12 19,196.12

5 创新产品研发中心项目 4,354.79 38.63

6 补充流动资金 19,110.31 12,905.71

合计 73,349.29 49,843.08

注 1：“区域急危重症协同救治系统平台项目”已使用募集资金金额包含未到付款节
点的工程款等款项 26.65 万元。

注 2：上表中合计数尾差系四舍五入产生。

注 3：“区域急危重症协同救治系统平台建设项目”已结项，节余募集资金用于投资建设 “基于大模型等人工智能技术的产品服务升级项目”及永久补充流动资金。

三、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因

根据募集资金专款专用原则，募集资金到……
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