公告日期：2025-09-03

证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2025-021
上海康德莱企业发展集团股份有限公司

关于公司控股股东协议转让股份引入战略投资者暨权益变动的
提示性公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

为了进一步深化康德莱集团的战略布局，促进实现各方协同共赢的战略目标，上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东上海康德莱控股集团有限公司（以下简称“康德莱控股集团”）与长沙械字号医疗
投资有限公司（以下简称“长沙械字号”）于 2025 年 9 月 1 日签署了《股份转让
协议》，拟将其持有的公司无限售流通股 21,839,544 股（占公司总股本的 5%）通过协议转让方式以每股 10.81 元的价格转让给长沙械字号，转让总价为236,085,470.64 元。

本次协议转让的受让方长沙械字号自愿承诺自交割完成之日起，对所受让的股份 12 个月内不减持。

本次权益变动属于股份协议转让，不涉及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司持续稳定经营产生不利影响。

本次协议转让尚需上海证券交易所进行合规性确认，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）办理股份过户登记手续，最终实施结果尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、协议转让概述

（一）本次协议转让的基本情况

1、本次协议转让情况

转让方名称 上海康德莱控股集团有限公司

受让方名称 长沙械字号医疗投资有限公司

转让双方是否存在关联关系 否

转让股份数量（股） 21,839,544

转让股份占公司总股本的比例（%） 5.00

转让价格（元/股） 10.81

股份转让对价（元） 236,085,470.64

协议签署日期 2025 年 9 月 1 日

价款支付方式 详见本公告第三部分内容

2、转让后双方的持股情况

本次转让前 本次变动 本次转让后

股东名 转让前持股 转让前 转让股份数 转让股 转让后持股 转让后
称 数量（股） 持股比 量（股） 份比例 数量（股） 持股比
例（%） （%） 例（%）

康德莱

控股集 172,868,225 39.58 21,839,544 5.00 151,028,681 34.58
团

长沙械 6,318,100 1.45 21,839,544 5.00 28,157,644 6.45
字号

公司控制权不会因本次协议转让事项而发生变化。

（二）本次协议转让的交易背景和目的

本次协议转让是为了进一步深化康德莱集团战略布局，促进实现各方协同共赢的战略目标。本次战略的实施，对公司而言，将会获得战略方的产业与资源协同，扩展在消费医疗领域的发展空间，增强公司的市场竞争力，优化股权结构并提升公司治理。

（三）本次协议转让尚需履行的审批或者其他程序及其进展

本次协议转让尚需上海证券交易所进行合规性确认，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份过户登记手续。

二、协议转让双方情况介绍

（一）转让方基本情况

转让方名称：上海康德莱控股集团有限公司

统一社会信用代码：913100007914681942

成立时间：2006 年 8 月 2 日

注册地：上海市嘉定区嘉峪关路 379 弄 11 号 1 层

法定代表人：张宪淼

主营业务：实业投资，企业收购、兼并，资产经营管理等。

温州海尔斯投资有限公司（31.75%）。

转让方不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条、第六条、第九条规定的情形。

（二）受让方基本情况

受让方名称：长沙械字号医疗投资有限公司

统一社会……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。