公告日期：2025-09-03

江阴市恒润重工股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会

会议资料

证券代码：603985

二〇二五年九月十二日

江阴市恒润重工股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议资料目录

2025 年第一次临时股东大会须知......3
2025 年第一次临时股东大会会议议程......5
议案一、《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》......7
议案二、《关于修订部分公司治理制度的议案》...... 62议案三、《关于公司及子公司申请新增金融机构授信以及为授信额度内贷款提供担保的议案》64

江阴市恒润重工股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《江阴市恒润重工股份有限公司章程》及公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、大会设会务组，负责会议的组织工作和相关事宜的处理。

二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或股东代理人及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东在参会登记时间内没有通过邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。
四、出席大会的股东或股东代理人，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。大会召开期间，股东或股东代理人事先准备发言的，应当先向大会会务组登记，股东或股东代理人临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东或股东代理人发言不得超过 2 次，每次发言的时间不超过 5 分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

六、出席大会的股东或股东代理人以记名投票方式表决，表决时不进行发言。
七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或股东代理人的合法权益，除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任的见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
八、本次股东大会见证律师为上海段和段律师事务所律师。

九、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

江阴市恒润重工股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2025 年 9 月 12 日下午 14:00

签到时间：13:30-14:00

会议地点：公司三楼会议室

会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式

会议主持人：任君雷先生

会议议程：

一、主持人宣布会议开始

1、主持人宣布会议开始，并宣读参加股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）人数、持有和代表的股份数；

2、主持人宣读股东大会会议须知。

二、审议议案

1、《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》；

2.00、《关于修订部分公司治理制度的议案》；

2.01、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；

2.02、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

2.03、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

2.04、《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》；

2.05、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

2.06、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；

2.07、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；

2.08、《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》；

2.09、《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度〉的议……
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