公告日期：2025-08-23

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2025-070
江阴市恒润重工股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步规范公司运作，不断完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律、法规及其他规范性文件的规定，江阴市恒润重工股份有限公司（以
下简称“公司”）于 2025 年 8 月 22 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通
过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，现将具体情况公告如下：
一、取消监事会情况

公司拟取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使监事会的相关职权，公司《监事会议事规则》《监事薪酬（津贴）方案》等监事会相关制度相应废止。
二、章程修订情况

修订要点为：1、删除“监事”、“监事会”相关内容及表述，明确董事会审计委员会承接《公司法》规定的监事会职权，修订相关治理条款；2、将“股东大会”调整为“股东会”。

具体情况如下（修订处加粗表示，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，不再逐项列示）：

修订前 修订后

目录 目录

第一章 总则 第一章 总则

第二章 经营宗旨和范围 第二章 经营宗旨和范围

第三章 股份 第三章 股份

第一节 股份发行 第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购 第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让 第三节 股份转让

第四章 股东和股东大会 第四章 股东和股东会

第一节 股东 第一节 股东的一般规定

第二节 股东大会的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人

第三节 股东大会的召集 第三节 股东会的一般规定

第四节 股东大会的提案与通知 第四节 股东会的召集

第五节 股东大会的召开 第五节 股东会的提案与通知

第六节 股东大会的表决和决议 第六节 股东会的召开

第五章 董事会 第七节 股东会的表决和决议

第一节 董事 第五章 董事和董事会

第二节 董事会 第一节 董事的一般规定

第六章 经理及其他高级管理人员 第二节 董事会

第七章 监事会 第三节 独立董事

第一节 监事 第四节 董事会专门委员会

第二节 监事会 第六章 高级管理人员

第八章 党建工作 第七章 党建工作

第九章 财务会计制度、利润分配和审 第八章 财务会计制度、利润分配和审
计 计

第一节 财务会计制度 第一节 财务会计制度

第二节 内部审计 第二节 内部审计

第三节 会计师事务所的聘任 第三节 会计师事务所的聘任

第十章 通知和公告 第九章 通知和公告

第一节 通知 ……
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