公告日期：2025-08-23

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2025-067
江阴市恒润重工股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次
会议于 2025 年 8 月 22 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2025 年
8 月 12 日以书面方式送达，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其
中董事公海波先生、张强先生，独立董事王麟先生以通讯方式出席本次会议）。本次会议由董事长任君雷先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《江阴市恒润重工股份有限公司章程》等规范性文件的规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

全体出席董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：
1、审议通过《关于公司〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司 2025 年半年度报告》《江阴市恒润重工股份有限公司 2025年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于 2025 年半年度计提及转回资产减值准备的议案》

经测算，公司 2025 年半年度需计提信用减值准备共计 7,995,885.66 元，需
计提资产减值准备 10,999,299.23 元，公司 2025 年半年度归属于上市公司所有者的净利润将减少 18,995,184.89 元。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于 2025 年半年度计提及转回资产减值准备的公告》（公告编号：2025-069）。

3、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-070）及《江阴市恒润重工股份有限公司章程（2025 年 8 月修订）》。

4、逐项审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

4.01、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司股东会议事规则（2025 年 8 月修订）》。

4.02、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司董事会议事规则（2025 年 8 月修订）》。

4.03、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司独立董事工作制度（2025 年 8 月修订）》。

4.04、审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒
润重工股份有限公司累积投票制实施细则（2025 年 8 月修订）》。

4.05、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司……
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