公告日期：2025-08-21

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2025临028号
江西国泰集团股份有限公司

关于新增2025年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）《关于预计2025年新增日常关联交易的议案》无需提交股东大会审议。

公司日常关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，属于正常生产经营往来，不会对公司的独立性和持续经营能力产生影响，公司主要业务不会因该等交易而对关联方形成依赖。

一、新增日常关联交易概况

公司于2025年4月16日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2024年度预计的日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》（以下简称“年度议案”）。因公司日常经营及业务展开的实际需求，在年度议案涵盖范围外，公司预计与关联方发生或可能发生新的交易事项，故需对原预计的公司2025年度日常关联交易预计金额进行相应调整。

二、新增日常关联交易的基本情况

（一）新增日常关联交易履行的审议程序

1、公司独立董事2025年第二次专门会议审议通过了《关于预计2025年新增日常关联交易的议案》。独立董事专门会议审查后认为：本次新增日常关联交易系在平等协商的基础上进行的，属于公司正常经营行为，该关联交易不会对公司的独立性产生影响。关联交易定价遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；公司已建立了必要的关联交易决策制度，关联交易的批准程序合法，一致同意将上述议案提交公司董事会审议。

2、公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于预计2025年新增日常
关联交易的议案》，关联董事温鹏先生回避表决。董事会认为：公司新增日常关联交易事项是正常经营业务往来，对公司财务状况、经营成果不构成重大不利影响，不会因此类业务对关联方形成依赖。

3、公司第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于预计2025年新增日常关联交易的议案》。监事会认为：公司新增日常关联交易事项是正常经营范围内的购销行为，符合公司日常生产经营实际情况，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因关联交易而对关联方形成依赖。

（二）2025年新增日常关联交易的预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别 关联人 本次预计金额 占同类业务
比例（%）

向关联人购买商品 江西煤业集团有限责任公司 200.00 0.13

向关联人销售产品 江西煤业集团有限责任公司 80.00 0.03

或商品 丰城曲江煤炭开发有限责任公司 10.00 0.00

向关联人购买劳务 江西煤业集团有限责任公司 10.00 0.26

合计 300.00

二、关联方介绍和关联关系

1、江西煤业集团有限责任公司（以下简称“江西煤业”）成立于2008年12月29日；注册资本为278,796.6181万元；住所：江西省南昌市西湖区九洲大街1022号朝阳梅园1号楼；法定代表人为熊腊元；经营范围：许可项目：煤炭开采，非煤矿山矿产资源开采，特种设备制造，建设工程设计，供电业务，建设工程施工，输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验，发电业务、输电业务、供（配）电业务，道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：进出口代理，货物进出口，招投标代理服务，金属加工机械制造，铸造机械制造，矿山机械制造，通用设备制造（不含特种设备制造），煤炭及制品销售，非金属矿及制品销售，金属矿石销售，成品油批发（不含危险化学品），通用设备修理，专用设备修理，工业工程设计……
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