公告日期：2025-08-16

中农立华生物科技股份有限公司
章程

二〇二五年八月

目 录

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和经营范围......2
第三章 公司股份......3

第一节 股份发行......3

第二节 股份增减和回购......4

第三节 股份转让......6

第四章 股东和股东会......7

第一节 股东的一般规定......7

第二节 控股股东和实际控制人...... 10

第三节 股东会的一般规定......11

第四节 股东会的召集......17

第五节 股东会的提案和通知...... 18

第六节 股东会的召开......20

第七节 股东会的表决和决议...... 24

第五章 党的组织......28

第一节 党组织的机构设置......28

第二节 公司党组织的主要职责...... 29

第六章 董事会......29

第一节 董事的一般规定......29

第二节 董事会......34

第三节 独立董事......40

第四节 董事会专门委员会......43

第七章 总经理及其他高级管理人员...... 44
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 46

第一节 财务会计制度和利润分配...... 46

第二节 内部审计......51

第三节 会计师事务所的聘任...... 52

第九章 通知和公告......52

第一节 通知......52

第二节 公告......53

第十章 劳动用工制度和工会......54
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......55

第一节 合并、分立、增资、减资...... 55

第二节 解散和清算......57

第十二章 修改章程......59
第十三章 附则......59

中农立华生物科技股份有限公司

章程

第一章 总则

第一条 为维护中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，发挥其领导核心和政治核心作用，并建立党的工作机构，研究方向性、原则性、战略性重大问题，配备符合要求的党务工作人员。公司应为党组织开展活动提供工作经费。

第三条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
第四条 公司以发起方式设立，由中国农业生产资料集团公司、广东信达兴投资有限公司、南京红太阳股份有限公司、佛山益隆投资有限公司、浙江农资集团金泰贸易有限公司、北京中农利成管理咨询有限公司等六方共同发起设立。公司在北京市西城区市场监督管理局注册登记并取得营业执照。

第五条 公司于 2017 年 10 月 27 日经中国证券监督管理委员会核准，首
次向社会公众发行人民币普通股 33,333,400 股，于 2017 年 11 月 16 日在上海证
券交易所上市。

第六条 公司名称：中农立华生物科技股份有限公司。

英文名称：Sino-Agri Leading Biosciences Co.,Ltd

第七条 公司住所：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号九层 912 室

邮政编码：100052

第八条 公司注册资本为人民币 268,800,134 元。

第九条 公司为永久存续的股份有限公司。

第十条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，法定代表人
的产生、变更由公司董事会全体成员的过半数通过。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第十一条 股东以其认购的股份为限对公司承担责……
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