公告日期：2025-09-06

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2025-050

天津银龙预应力材料股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 5 日

(二) 股东大会召开的地点：天津市北辰区双源工业园区双江道 62 号

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 266

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 349,833,784

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 40.8043

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长谢志峰先生以视频方式参会，过半数董

事推选董事钟志超先生主持会议。本次会议采取现场投票及网络投票相结合的表

决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》

等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事8人，出席8人，以现场方式出席会议的董事：钟志超；以视

频方式出席会议的董事：谢志峰、谢铁根、谢辉宗、张莹、盛黎明、张跃进、李

真。

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事均以现场方式出席会议。

3.董事会秘书谢昭庭女士出席本次股东大会。

高管全部列席本次股东大会，以现场方式列席的高管：钟志超、艾志刚、谢

昭庭；以视频方式列席的高管：谢志峰、谢志钦、张祁明、谢志杰、谢志超。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更公司注册资本的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 349,562,619 99.9224 205,246 0.0586 65,919 0.0190

2、 议案名称：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 349,558,737 99.9213 141,946 0.0405 133,101 0.0382

3.01、 议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 349,569,219 99.9243 138,146 0.0394 126,419 0.0363

3.02、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 349,569,619 99.9244 138,146 0.0394 ……
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