公告日期：2025-08-30

湖南百利工程科技股份有限公司

章 程

二Ｏ二五年八月

目 录

第一章总则...... .....1
第二章经营宗旨和范围...... .....2
第三章股份...... .....2
第一节股份发行...... 2
第二节股份增减和回购......3
第三节股份转让...... 4
第四章股东和股东会...... .....5
第一节股东......5
第二节控股股东和实际控制人......8
第三节股东会的一般规定......9
第四节股东会的召集...... 11
第五节股东会的提案与通知...... 12
第六节股东会的召开......14
第七节股东会的表决和决议...... 16
第五章董事会...... ...20
第一节董事......20
第二节董事会......24
第三节独立董事...... 30
第四节董事会专门委员会......32
第六章高级管理人员...... ...34
第七章财务会计制度、利润分配和审计...... ...36
第一节财务会计制度......36
第二节内部审计...... 41
第三节会计师事务所的聘任...... 41
第八章通知和公告...... ...42
第一节通知......42
第二节公告......42
第九章合并、分立、增资、减资、解散和清算...... ...43
第一节合并、分立、增资和减资......43
第二节解散和清算...... 44
第十章修改章程...... ...46
第十一章附则...... ...46

湖南百利工程科技股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司以整体变更发起设立方式设立，在岳阳市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码：914306001837693990。

第三条 公司于 2016 年 4 月 21 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）证监许可[2016]896 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股
5,600 万股，于 2016 年 5 月 17 日在上海证券交易所（以下简称“交易所”）上市。
第四条 公司注册名称：湖南百利工程科技股份有限公司。

公司简称：百利科技。

公司英文名称：Hunan BaiLi Engineering Sci & Tech Co.,Ltd.

第五条 公司住所：岳阳市岳阳经济技术开发区巴陵东路 388 号。

第六条 公司注册资本为人民币 490,298,992 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长（代表公司执行公司事务的董事）为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事和高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指（联席）总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人及其他由董事会认定的高级管理人员等。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：质量第一、信誉第一，优化资源配置，增……
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