公告日期：2025-08-30

证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2025-065
湖南百利工程科技股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次 会议通知已按规定提前通过电子邮件及电话方式向全体监事发出，会议于 2025
年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会主席袁
昌杰先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书列席了会议，
会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《湖南百利工程科技股份 有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规 的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计 委员会行使，《公司监事会议事规则》相应废止。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》。

为保持公司审计工作的延续性，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普 通合伙）作为公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司监事会
二〇二五年八月三十日

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