公告日期：2025-08-30

证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2025-067
湖南百利工程科技股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》及

部分公司治理制度文件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 29
日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于取消监事会并废止<监事 会议事规则>的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》及《关于修订部分公司 治理制度文件的议案》，现将相关事项公告如下：

一、取消监事会情况

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《公司法》及中国证监会发布的《关于新<
公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引（2025 年修 订）》、《上市公司股东会规则（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，并 结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由公司董事会审计委 员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》及相关制度同 步进行修订。在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司监事会仍将严 格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全 体股东利益。

二、修订《公司章程》情况

根据新《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的最新 规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行了修订，具体修订内容见以 下《公司章程修订对照表》：

公司章程修订对照表

修改前 修改后

第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益， 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中 人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”） 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
和其他有关规定，制定本章程。 券法》”）和其他有关规定，制定本章程。

第二条湖南百利工程科技股份有限公司（以下 第二条 湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》、《中华人 简称“公司”）系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》和其他有关规定 民共和国公司登记管理条例》和其他有关规定
成立的股份有限公司。 成立的股份有限公司。

公司以整体变更发起设立方式设立，在岳阳市 公司以整体变更发起设立方式设立，在岳阳市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业 市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业
执照，注册号为：430600000009729。 执照，统一社会信用代码：

914306001837693990。

第八条董事长为公司的法定代表人。 第八条董事长（代表公司执行公司事务的董事）
为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同
时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任
之日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法
律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，
不得对抗善意相对人。

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