公告日期：2025-09-04

哈森商贸（中国）股份有限公司

第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议

哈森商贸(中国)股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事
专门会议 2025 年第三次会议于 2025 年 9 月 2 日以通讯方式召开。本次会议于
2025 年 8 月 28 日以通讯方式通知全体独立董事，全体独立董事共同推举公司独
立董事郭春然女士担任本次会议的召集人并主持本次会议，会议应出席独立董事3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等规定。

一、独立董事专门会议审议情况

全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，本次会议形成以下决议：
（一）审议通过了《关于与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的议案》
经审议，我们认为，公司本次对外投资暨关联交易的相关事项符合相关法律法规的规定，内容及程序合法合规。公司及合资方均以货币出资，同股同价，公平合理，本次对外投资暨关联交易遵循了公开、公平、公正的市场化原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意本次关联交易事项，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事：郭春然、何萍、邱振伟
2025 年 9 月 2 日

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