公告日期：2025-09-06

上海威派格智慧水务股份有限公司2025 年第二次临时股东会会议资料
2025 年 9 月

目 录

2025 年第二次临时股东会议程...... 3
2025 年第二次临时股东会须知...... 5
议案一...... 7
议案二...... 8
议案三...... 9
议案四...... 10
议案五......11

上海威派格智慧水务股份有限公司

2025 年第二次临时股东会议程

会议时间：2025 年 9 月 10 日（星期三）下午 2：30

会议地点：上海市嘉定区恒定路 1 号公司会议室

召 集 人：公司董事会

参加人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师

主要议程：

一、大会主持人宣布 2025 年第二次股东会开始，报告出席会议的股东及参会人员情况。

二、审议股东会议案

1、推举一名计票人、两名监票人；

2、审阅会议议案，本次会议共计 5 项议案，具体如下：

序号 议案名称

1 关于取消监事会并修订<公司章程>的议案
2.00 关于修订、制定公司部分管理制度的议案

2.01 威派格股东会议事规则(2025 年 8 月修订)

2.02 威派格董事会议事规则(2025 年 8 月修订)

2.03 威派格独立董事专门会议议事规则(2025 年 8 月修订)

2.04 威派格独立董事工作细则(2025 年 8 月修订)

2.05 威派格董事、高级管理人员薪酬管理制度(2025 年 8 月修订)

2.06 威派格对外担保管理制度(2025 年 8 月修订)

2.07 威派格对外投资管理制度(2025 年 8 月修订)

2.08 威派格关联交易管理制度(2025 年 8 月修订)

2.09 威派格募集资金管理制度(2025 年 8 月修订)

3 关于《上海威派格智慧水务股份有限公司 2025 年员工持股计划（草
案）》及其摘要的议案

4 关于《上海威派格智慧水务股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办
法》的议案

5 关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划有关事项

的议案
3、股东及股东代表提问，公司董事、监事及高级管理人员回答相关问题； 4、对上述议案进行投票表决并签署表决票；
5、由监票人宣布投票表决结果。
三、宣读公司 2025 年第二次临时股东会决议。
四、请大会见证律师对本次股东会出具《法律意见书》。
五、通过股东会相关决议并签署相关文件。
六、宣布 2025 年第二次临时股东会结束。

上海威派格智慧水务股份有限公司

2025 年第二次临时股东会须知

为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股东会上依法行使职权，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，制定以下会议须知。

一、会议的组织方式

1、会议由公司董事会依法召集。

2、本次会议的出席人员为2025年9月1日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；本公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的见证律师等相关人员。
3、本次会议行使《公司法》和《公司章程》等规定的股东会职权。

二、会议的表决方式

1、出席本次现场会议的股东或股东委托代理人和参加网络投票的股东，按其所代表的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。参加本次会议的公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

2、本次会议采用记名投票表决方式。出席现场会议的股东或股东委托代理人在审议议案后，填写表决票进行投票表决，由律师和监票人共同计票、监票、统计表决数据。会议工作人员将现场投票的表决数据上传至上海证券交易所信息公司，上海证券交易所信息公司将上传的现场投票数据与网络投票数据汇总，统计出最终表决结果，并回传公司。

3、会议根据最终的统计结果，宣布议案是否获得通过。

三、要求和注意事项

1、出席现场会议人员应遵守会场纪律，不得随意走动和喧哗。

2、参加现场会议的股东或股东委托代理人如有质询、意见或建议时，应该举手示意，在得到会议主持人的同意后，方可发言。股东发言内……
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