公告日期：2025-08-26

证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2025-075
上海威派格智慧水务股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件并修订和新增
公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称为“公司”或“威派格”）于
2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于取消监事会
并修订<公司章程>的议案》、《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

一、取消公司监事会

为进一步完善公司治理，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，公司取消监事会及监事，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使。自修订后的《公司章程》生效之日起，公司现任监事职务相应解除，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

在公司股东会审议通过取消监事会事项之前，公司第四届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

二、《公司章程》的修订情况

根据上述情况及相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容如下：。

修订前 修订后

第一章 总则 第一章 总则

第二章 经营宗旨和范围 第二章 经营宗旨和范围

第三章 公司设立方式及股份 第三章 股份

第四章 股东和股东大会 第四章 股东和股东会

第五章 董事会 第五章 董事和董事会

第六章 总经理及其他高级管理人员 第六章 高级管理人员

第七章 监事会 第七章 财务会计制度、利润分配和审
第八章 财务会计制度、利润分配和审 计

计 第八章 通知和公告

第九章 通知和公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解
第十章 合并、分立、增资、减资、解 散和清算

散和清算 第十章 修改章程

第十一章 修改章程 第十一章 附则

第十二章 附则
第一条 为维护上海威派格智慧水务股 第一条 为维护上海威派格智慧水务股份有限公司（以下称“公司”）、股东 份有限公司（以下称“公司”）、股东、和债权人的合法权益，规范公司的组织 职工和债权人的合法权益，规范公司的和行为，根据《中华人民共和国公司法》 组织和行为，根据《中华人民共和国公（以下简称《公司法》）、《中华人民 司法》（以下简称《公司法》）、《中共和国证券法》（以下简称《证券法》） 华人民共和国证券法》（以下简称《证
和其他有关规定，制订本章程。 券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司的法定代表人由代表公司
执行公司事务的董事担任。董事长为代
表公司执行公司事务的董事，是公司的
法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同
时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的
新增 民事活动，其法律后果由公司承受。……
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