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发表于 2025-08-25 18:24:15 股吧网页版
威派格:威派格第四届董事会第七次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-26


证券代码:603956 证券简称:威派格 公告编号:2025-072
上海威派格智慧水务股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海威派格智慧水务股份有限公司(以下简称“威派格”或“公司”)第四
届董事会第七次会议于 2025 年 8 月 25 日以现场结合通讯方式召开,会议通知及
相关资料于 2025 年 8 月 15 日通过电子邮件的方式发出。本次董事会应参加会议
表决的董事 9 人,实际参加表决的董事 9 人。会议由公司董事长李纪玺先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会审议情况

经与会董事审议,一致通过如下决议:

(一)审议通过《公司 2025 年半年度报告及摘要》

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上发布的《威派格 2025 年半年度报告》及摘要。

(二)审议通过《公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-074)。

(三)审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。具体内容详见公司同
日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上发布的《关于取消监事会、修订<公司章程>及其附件并修订和新增公司部分治理制度的公告》(公告编号:2025-075)。

(四)审议通过《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上发布的《关于取消监事会、修订<公司章程>及其附件并修订和新增公司部分治理制度的公告》(公告编号:2025-075)。

(五)审议通过《2025 年“提质增效重回报”行动方案半年度实施情况评估报告》

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上发布的《2025 年“提质增效重回报”行动方案半年度实施情况评估报告》(公告编号:2025-076)。

(六)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司董事长提名,董事会提名委员会审核通过,董事会决定聘任黄刚先生(简历附后)为公司副总经理,任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事
会届满之日止。议案表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2025-079)。

(七)审议通过《关于<上海威派格智慧水务股份有限公司 2025 年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》

经全体董事讨论,为了建立公司或其下属公司与公司所有者利益共享、风险共担的机制,吸引、激励和保留核心管理人员与核心骨干员工,促进公司长期稳定发展和股东价值提升,同意公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定制定的《上海威派格智慧水务股份有限公司 2025 年员工持股计划(草案)》及其摘要。

董事柳兵、陈平、何云喜、韩强为公司 2025 年员工持股计划(以下简称“本员工持股计划”)的激励对象,对本议案回避表决。表决结果:同意票 5 票,反
对票 0 票,弃权票 0 票,回避 4 票。

本议案已经由公司董事会薪酬与考核委员会、职工代表大会审议通过,尚需提交公司 2025 年第二……
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