公告日期：2025-08-16

证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2025-052
大千生态环境集团股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次
会议通知于 2025 年 8 月 5 日以书面传真、电子邮件、电话等方式发出，会议于
2025 年 8 月 15 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由监事会
主席范红跃先生主持，应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，其中以通讯方式出席监事 1 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《公司 2025 年半年度报告及摘要》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

监事会发表审核意见如下：

（1）《公司 2025 年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；

（2）《公司 2025 年半年度报告及摘要》的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2025年半年度的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

（3）公司监事会在提出本意见前，未发现参与 2025 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《大千生态 2025 年半年度报告》和《大千生态 2025 年半年度报告摘要》。

2、审议通过《公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《大千生态 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2025-053）。

3、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策，符合公司的实际情况，能够公允客观地反映公司的资产状况及盈利情况，审议本次计提资产减值准备的决策程序合法合规，同意本次计提资产减值准备事项。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《大千生态关于计提资产减值准备的公告》（2025-055）。

特此公告。

大千生态环境集团股份有限公司监事会
2025 年 8 月 15 日

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