公告日期：2025-08-26

证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2025-077
债券代码：113682 债券简称：益丰转债

益丰大药房连锁股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 8 月 25 日

(二)股东会召开的地点：湖南省长沙市金洲大道 68 号益丰医药物流园三楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 706

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 904,459,777

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 74.5997

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，董事长高毅先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书范炜出席会议；公司部分其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 904,166,756 99.9676 215,474 0.0238 77,547 0.0086

2、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 818,763,639 90.5251 85,620,063 9.4664 76,075 0.0085

3、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 845,624,270 93.4949 58,759,032 6.4965 76,475 0.0086

4、 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 818,781,561 90.5271 85,603,897 9.4646 74,319 0.0083

5、 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

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