公告日期：2025-08-15

证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2025-074
债券代码：113682 债券简称：益丰转债

益丰大药房连锁股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

全体监事均亲自出席本次监事会。

无监事对本次监事会议案投反对/弃权票。

本次监事会全部议案均获通过。

一、 监事会会议召开情况

益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 13 日以
电子邮件方式发出第五届监事会第十四次会议通知，会议于 2025 年 8 月 14 日在
湖南省长沙市金洲大道 68 号益丰医药物流园五楼会议室召开，应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议以现场方式召开，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、 监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席陈斌先生召集并主持，采用记名投票方式，通过了如下议案：
1. 《关于豁免第五届监事会第十四次会议通知时限的议案》

鉴于本次会议审议事项时间紧急，豁免召开公司第五届监事会第十四次会议
通知期限的要求，并于 2025 年 8 月 14 日召开会议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.《关于公司为子公司申请银行授信提供担保的议案》

公司为全资子公司湖北益丰大药房连锁有限公司向银行申请不超过30,000.00 万元综合授信额度提供连带责任担保。授信业务品种、担保期限与具体授信额度以银行批复为准，授信期内，授信额度可循环使用。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司
监事会

2025 年 8 月 15 日

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