公告日期：2025-08-15

证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2025-073
债券代码：113682 债券简称：益丰转债

益丰大药房连锁股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

全体董事均亲自出席本次董事会。

无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。

本次董事会全部议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 13 日以
电子邮件方式发出第五届董事会第二十次会议通知，会议于 2025 年 8 月 14 日在
湖南省长沙市金洲大道 68 号益丰医药物流园四楼会议室以现场加通讯方式召开，应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长高毅先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
1.《关于豁免第五届董事会第二十次会议通知时限的议案》

鉴于本次会议审议事项时间紧急，豁免召开公司第五届董事会第二十次会议
通知期限的要求，并于 2025 年 8 月 14 日召开会议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.《关于公司为子公司申请银行授信提供担保的议案》

公司为全资子公司湖北益丰大药房连锁有限公司向银行申请不超过30,000.00 万元综合授信额度提供连带责任担保。授信业务品种、担保期限与具体授信额度以银行批复为准，授信期内，授信额度可循环使用。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体公告的《关于为子公司申请银行授信提供担保的公告》。
本议案尚需提交股东会审议。

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 15 日

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