公告日期：2025-08-15

证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2025-076

债券代码：113682 债券简称：益丰转债

益丰大药房连锁股份有限公司

关于2025年第二次临时股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
1. 股东会的类型和届次：
2025年第二次临时股东会

2. 股东会召开日期：2025 年 8 月 25 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 603939 益丰药房 2025/8/14

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：宁波梅山保税港区厚信创业投资合伙企业（有限合伙）
2. 提案程序说明

公司已于2025 年 7 月 31 日公告了股东会召开通知，单独持有19.88%股份的
股东宁波梅山保税港区厚信创业投资合伙企业（有限合伙），在2025 年 8 月 14日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

宁波梅山保税港区厚信创业投资合伙企业（有限合伙）向公司董事会提出增加临时提案，提议将《关于公司为子公司申请银行授信提供担保的议案》提交公
司 2025 年第二次临时股东会审议。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 15 日披露
在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体公告的《关于为子公司申请银行授信提供担保的公告》。

三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 7 月 31 日公告的原股东会通知事项
不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 8 月 25 日 14 点 30 分

召开地点：湖南省长沙市金洲大道 68 号益丰医药物流园三楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 8 月 25 日

至2025 年 8 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。
(四) 股东会议案和投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 √

2 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

3 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

4 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √

5 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √

6 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

7 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √

8 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √

9 关于新增《董事、高级管理人员离职制度》的议案 √

10 关于公司为子公司申请银行授信提供担保的议案 √

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 至议案 9 已经公司 2025 年 7 月 30 日召开的第五届董事会第十九
次会议与第五届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见 2025 年 7 月
31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体披露的
相关公告。

议案 10 已经公司……
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