公告日期：2025-08-28

证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2025-039
债券代码：113680 债券简称：丽岛转债

江苏丽岛新材料股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次
会议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场召开、现场表决加通讯表决方式召
开。会议通知已于 2025 年 8 月 16 日以专人送达、电子邮件等的形式向全体董事
发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（其中以通讯表决方式出席的董事 3 人）。会议由公司董事长蔡征国先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于审议公司 2025 年半年度报告及其摘要》；

经表决，董事会审议通过公司 2025 年半年度报告及其摘要。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和指定媒体上披露的《丽岛新材：2025 年半年度报告》及摘要。

本议案已经公司独立董事专门会议、公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏丽岛新材料股份有限公司董事会
2025 年 8 月 28 日

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