公告日期：2025-08-23

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2025-065
博敏电子股份有限公司

第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于
2025 年 8 月 11 日以电子邮件和微信的方式发出通知，于 2025 年 8 月 21 日在公
司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席曾铁城先生召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过关于公司《2025 年半年度报告》及摘要的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《2025年半年度报告》及摘要。

监事会认为：（1）公司《2025 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符
合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式（2025 年修订）》《公司章程》等有关规定。

（2）公司《2025 年半年度报告》及摘要所包含的信息能从各个方面真实地
反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

（3）公司《2025 年半年度报告》及摘要所披露的信息真实、准确、完整，
承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意公司《2025 年半年度报告》及摘要所载内容并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
（4）公司《2025 年半年度报告》及摘要编制过程中，未发现公司参与半年
度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过关于公司《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2025-066）。

监事会认为：《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。公司 2025 年半年度不存在违规使用募集资金的情形，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

博敏电子股份有限公司监事会
2025 年 8 月 23 日

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