公告日期：2025-08-30

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2025-037
福建睿能科技股份有限公司

关于追加 2025 年度日常关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：否

●日常关联交易对公司的影响：本次追加福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司贝能国际有限公司（以下简称“贝能国际”）与关联参股公司霳昇科技股份有限公司（以下简称“台湾霳昇”）2025 年度日常关联交易额度的事项，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。

一、本次追加的基本情况及原因

（一）原预计的基本情况

根据经营计划，公司第四届董事会第十八次会议已审议通过关于预计 2025年度日常关联交易的事项，其中预计全资子公司贝能国际向关联参股公司台湾霳
昇销售 IC 产品人民币 5.00 万元。具体内容详见 2025 年 4 月 26 日公司刊登在《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

（二）本次追加的原因和审议程序

因客户需求，全资子公司贝能国际向关联参股公司台湾霳昇增加销售IC产品，导致追加2025年度日常关联交易预计额度。

1、公司于2025年8月29日召开第四届董事会第十九次会议审议通过《关于追加2025年度日常关联交易额度的议案》，公司董事会同意追加全资子公司贝能国际向关联参股公司台湾霳昇2025年度销售IC产品人民币170.00万元，本次追加后，
预计额度由原人民币5.00万元增加至人民币175.00万元。表决结果为：5票赞成；0票反对；0票弃权。（公司董事会7名董事中，赵健民先生、蓝李春先生系该事
项的关联董事，已回避表决。）

2、本次追加日常关联交易额度的事项已经公司 2025 年第二次独立董事专门

会议审议通过。独立董事认为：本次追加日常关联交易额度的事项，决策程序合
法有效，交易金额占同类业务比例较小，不会对公司的独立性、经营成果和财务
状况产生负面影响。交易定价公允合理，不会对关联方形成依赖，不存在损害公
司及其股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次追加日常关联交易额度的
事项。

3、审计委员会发表意见如下：本次追加日常关联交易额度的事项，不会对
公司的独立性、经营成果和财务状况产生负面影响。交易定价公允合理，不存在
损害公司和股东利益的情形。

（三）本次追加的金额和类别

全资子公司贝能国际向关联参股公司台湾霳昇销售 IC 产品的具体情况如下：
单位：人民币 万元

日常关 2025 年度 2025 年年初至 本次追 追加后
单位 联交易 关联人 原预计金额 7 月 11 日与关联人 加金额 预计金额
类别 累计已发生的金额

全资子公司 销售 参股公司 5.00 27.56 170.00 175.00
贝能国际 商品 台湾霳昇

注：上述表格中累计已发生的金额以 2025 年 7 月 11 日美元对人民币汇率 7.1475 折算。
二、关联方介绍、关联关系及履约能力

（一）台湾霳昇基本情况

1、名称：霳昇科技股份有限公司

2、公司统一编号：13112295

3、资本总额：新台币 3,600.00 万元

4、法定代表人：陈雯琪

5、注册地址：台湾省新北市汐止区新台五路一段 95 号 19 楼之 10

6、主营业务：主要从事 IC 分销业务

7、股权结构

序号 股东名称 占比

1 贝能国际有限公司 45.00%

2 廖柏英 27.50%

3 陈雯琪 ……
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