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发表于 2025-08-25 20:15:29 股吧网页版
铁流股份:铁流股份关于第六届董事会第七次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-26


证券代码:603926 证券简称:铁流股份 公告编号:2025-040
铁流股份有限公司

关于第六届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

铁流股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议于 2025
年 8 月 22 日在公司六楼会议室以现场会议结合通讯方式召开,本次会议于 2025
年 8 月 11 日以短信、直接送达方式通知全体董事、高级管理人员。会议由董事长国宁先生召集并主持,会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案已经由董事会审计委员会审议通过。

(二)审议通过《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案已经由董事会审计委员会审议通过。

(三)审议通过《关于会计估计变更的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案已经由董事会审计委员会审议通过。

(四)审议通过《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案已经由董事会审计委员会审议通过。

(五)审议通过《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》

董事会同意选举国宁先生为代表公司执行公司事务的董事,并担任公司法定代表人,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。简历附后。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(六)审议通过《关于选举董事会审计委员会成员的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会下设审计委员会,董事会同意选举杨庆、张智林、ZHANG TONG(章桐)为公司第六届董事会审计委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。简历附后。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

铁流股份有限公司董事会
2025 年 8 月 26 日
报备文件

(一)董事会决议

附件:简历

张智林:男,1953 年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,经济师。历任古荡离合器厂厂长、杭州西湖离合器有限公司总经理、公司董事长。现任公司名誉董事长、杭州德萨实业集团有限公司执行董事、杭州西湖汽车零部件集团有限公司执行董事兼总经理、杭州临平宾馆有限公司执行董事、浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司董事。

国 宁:男,1981 年生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。历
任公司副总经理、董事会秘书、Westlake Europe B.V.总经理。现任公司董事长兼总经理、党委书记、Allied Westlake Private Limited 董事、杭州德萨汽车零部件有限公司董事长。

ZHANG TONG(章桐):男,1960 年生,德国国籍,北京清华大学汽车工程系汽车专业学士,德国柏林工业大学汽车工程专业工科博士。历任德国福特汽车公司部门经理、南京依柯卡特排放技术股份有限公司独立董事。现任同济大学汽车学院责任教授、燃料电池汽车技术研究所所长、山东顺宇新能源汽车有限公司董事、德燃(浙江)动力科技有限公司董事长、德国舍弗勒集团监事、嘉兴德晟企业管理有限公司执行董事、公司独立董事。

杨 庆:男,1987 年生,中国国籍,无境外永久居留权,上海财经大学会
计学博士。现任浙江财经大学会计学院副教授、英洛华科技股份有限公司独立董事、元创科技股份有限公司独立董事、公司独立董事。

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