
公告日期:2025-08-27
2025 年第三次临时股东会会议资料
2025 年 8 月
广东世运电路科技股份有限公司
2025 年第三次临时股东会会议资料目录
一、会议须知
二、会议议程
三、会议议案
四、现场表决结果计票监票办法
五、股东现场投票注意事项
广东世运电路科技股份有限公司
2025 年第三次临时股东会会议须知
为了维护投资者的合法权益,确保股东在本公司 2025 年第三次临时股东会期间依法行使权利,保证股东会的正常秩序和议事效率,依据《上市公司股东会规则》等有关规定,制定如下有关规定:
一、董事会在股东会的召开过程中,应当以维护股东的合法权益,确保正常程序和议事效率为原则,认真履行法定职责。
二、参加公司 2025 年第三次临时股东会的股东,依法享有发言权、表决权等权利,不得侵犯其他股东合法权益、扰乱会议的正常秩序,共同维护好股东会秩序。
三、股东(代表)在会上有权发言和提问,有发言意向的股东(代表)报到时向工作人员登记,由主持人视会议的具体情况合理安排股东(代表)发言,并安排公司有关人员回答股东提出的问题,每位股东(代表)的发言请不要超过五分钟,发言内容应当与本次会议表决事项相关。
四、本次会议表决采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票表决结果为准。
五、会议议案详见本会议资料,部分相关内容详见公司于 2025 年 8 月 27
日披露在上海证券交易所网站及其他选定媒体的公告、报告等。
六、议案表决后,由主持人宣布投票结果,并由律师宣读法律意见书。
七、未经公司董事会同意,除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。
八、本公司不向参加股东会的股东发放礼品,不负责安排股东的食宿和接送等事宜,以平等对待所有股东。
广东世运电路科技股份有限公司董事会
2025 年 8 月 27 日
广东世运电路科技股份有限公司
2025 年第三次临时股东会会议议程
会议召开时间:2025 年 9 月 11 日下午 13:30
会议召开地点:广东省鹤山市共和镇世运路 8 号世运电路公司三楼会议室
会议方式:现场投票和网络投票相结合的方式
会议主持人:董事长林育成先生
一、宣布会议开始
1、主持人宣布会议开始并宣读参加股东会现场会议的股东(包括股东代理人)人数、持有和代表的股份数;
2、董事会秘书宣读股东会会议须知。
二、宣读会议议案
1、关于变更部分募投项目及部分募投项目延期的议案
三、会议主持人宣读《广东世运电路科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会表决结果计票监票办法》
四、审议与表决
1、推选现场会议的计票人、监票人;
2、与会股东(或股东代理人)对上述议案进行审议并表决;
3、计票、监票(清点、统计现场表决票数并上传上证所信息网络有限公司,暂时休会;从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会。)
五、宣布全部表决结果
六、通过会议决议
1、主持人宣读本次股东会决议;
2、律师宣读本次股东会法律意见书;
3、签署会议决议和会议记录。
七、宣布会议结束。
广东世运电路科技股份有限公司董事会
2025 年 8 月 27 日
广东世运电路科技股份有限公司
2025 年第三次临时股东会会议议案
议案 1:关于变更部分募投项目及部分募投项目延期的议案
各位股东:
以 上 报 告 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)及选定信息披露媒体上的《关于变更部分募投项目及部分募投项目延期的公告》。
以上报告经公司第五届董事会第八次会议审议通过。
以上报告请各位股东予以审议表决。
提案人:广东世运电路科技股份有限公司董事会
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